Tiago Geraldo, sócio da Morais Leitão, é orador no webinar intitulado “Of Ponzi and Pyramid Schemes: Crossing International Borders and Building the Picture”, promovido pela International Bar Association (IBA), que se realiza no dia 14 de maio.
Este webinar é apresentado pelo IBA African Regional Forum, com o apoio do IBA Asset Recovery Committee, IBA Business Crime Committee e IBA Criminal Law Committee, reunindo especialistas internacionais com experiência prática nas áreas do compliance, branqueamento de capitais, cibercrime e infrações regulatórias.
Neste webinar será abordado o papel crescente das moedas digitais — como o Bitcoin — na estruturação de esquemas Ponzi e pirâmides, com especial foco no contexto africano. Entre os temas em destaque estarão a deteção atempada destes esquemas, a importância de manter registos, bem como a análise de solvência e a identificação de “vencedores” e “perdedores” nestas estruturas ilegais.
A participação no webinar é gratuita, mediante inscrição prévia no site da IBA.
