Duarte Santana Lopes e Patrícia Garcia dão formação sobre BC/FT e Fundos de Pensões

Duarte Santana Lopes e Patrícia Garcia foram os responsáveis pela sessão "BCFT no contexto da Gestão de Fundos de Pensões", promovida pela APFIPP - Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios. A formação decorreu no dia 2 de junho, em Lisboa.

A sessão abordou o enquadramento legal e regulamentar aplicável à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo no contexto específico da gestão de fundos de pensões, com destaque para os deveres preventivos a que as entidades gestoras se encontram sujeitas, os procedimentos de identificação e monitorização de riscos, e a identificação de indícios de operações suspeitas. O programa incluiu ainda uma análise do regime sancionatório e a discussão de casos práticos.