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Compliance

Num cenário de crescente regulação da atividade empresarial, a proatividade, a gestão de risco, as estratégias de compliance e a ética empresarial são as formas mais seguras para antecipar e evitar incorrer em responsabilidade criminal e contraordenacional, bem como para mitigar as potenciais consequências associadas a tais responsabilidades. Dispomos de uma equipa dedicada e conhecedora da atividade empresarial, que trabalha com os seus clientes na definição de estratégias para cumprimento dos seus deveres em matéria de regulação, de modo a minimizar riscos e potenciais danos financeiros, reputacionais e comerciais, procurando simultaneamente assegurar que os clientes continuam aptos a conduzir os seus negócios de forma ética e lucrativa.

O trabalho desenvolvido inclui, sempre em articulação com o cliente, a avaliação da atividade dos clientes e da sua exposição ao risco, a formação, consultoria e assessoria quanto a políticas de compliance, com destaque particular para as políticas anticorrupção e prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, o controlo e a análise de procedimentos internos, a realização e o acompanhamento de investigações internas bem como a representação e a defesa em processos criminais e contraordenacionais.

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